（原标题：国机通用第八届董事第十六次会决议公告）

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-029

国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。

会议审议通过了以下议案：

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。 董事会在审议该关联交易表决时，公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。 表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司董事会 2024年12月12日